Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Норвик Банк"<BR>26.07.2023 14:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.07.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» 25.07.2023.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 25.07.2023.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</P>
<P>1. Отчет исполнительного органа управления о ходе реализации Стратегии, о соответствии достигнутых результатов утвержденным целевым показателям, в т. ч. по направлениям бизнеса, о соблюдении риск-аппетита, о выполнении финансово-хозяйственного плана.</P>
<P>2. Отчет о размере капитала, результатах оценки достаточности капитала Банка и принятых допущениях, применяемых в целях оценки достаточности капитала.</P>
<P>3. Отчет о выполнении обязательных нормативов Банка. </P>
<P>4. Отчет в рамках ВПОДК за 2 квартал 2023 года.</P>
<P>5. Об утверждении новой редакции внутреннего нормативного документа.</P>
<P>6. Об ознакомлении членов Совета директоров с информацией о решениях, принятых Банком России по итогам рассмотрения результатов инспекционной проверки Банка России, проводимой в период с 16.01.2023 по 19.04.2023.</P>
<P>7. Утверждение Отчёта службы внутреннего аудита о проведенных проверках и информации о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за 1 полугодие 2023.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. ИО Председателя Правления (Приказ от 07.07.2023 № 3239)</P>
<P>Инна Евгеньевна Зыкова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 25.07.2023г.</P>